氏名：下村驥一（シモムラキイチ １９４２年９月２４日生）
住民登録上住所：神奈川県大和市南林間４－５－１５ ブールヴァル南林間５０１号
本籍地：岐阜県大垣市長松町８４７番地９３
電話番号：０８０－４４４３－０７４１
０７０－１０７９－８５２７
０８０－４３５７－２０８０
０８０－９６７５－７６１３
旅券（パスポート）番号 ＴＫ４２４７４９４
銀行口座：横浜銀行 南林間支店 普通預金 １６８６２５８
横浜銀行 大和支店 普通預金 １７８９０７８
三菱東京銀行UFJ銀行大和支店 普通預金１３０１６３３
下村 研（シモムラ ケン １９９２年１１月３０日生）
旅券（パスポート）番号 ＭＳ６３７４２３８
住民登録上の住所：新宿区山吹町３６４
口座番号：横浜銀行 南林間支店 普通預金 １６９９７８０ シモムラ ケン
ビジネスホテル等を定宿とし、一つのホテルに長期滞在することもある。
日本国内でＦＡＸを受け取るときは、滞在先のホテルのＦＡＸ番号を指定する。
荷物の保管に際し、一時期、大和市大和南２－１３にあるレンタルスペースを使用していた。
詐欺内容：「台湾で製造した携帯型充電式ＬＥＤライト（直管型 ｓａｎｄｙ１００１Ⓡ）及びＬＥＤヘッドライトの日本国内に輸入するため、共同で事業を行いたい。あるいは輸入代理店になってほしい」などと商品の購入を持ちかける。「利益を還元する」と話すが実際には商品を納入しないか、一部のみ納入する。
名刺等では勤務先名について、「洋光開発」「株式会社洋光」「友源開発（ユウゲンカイハツ）」などの名称を用いる。
名刺に記載される住所：台北市民権東路三段１４４－５２２
電 話：８８６－２－２５４７－３３２５
ＦＡＸ：８８６－２－２５４７－３３３０
携帯電話：８８６－９７０－４０－６０－８００
ＭＡＩＬ：ｙｋ１００１ｙｋ１００１＠ｇｍａｉｌ．ｃｏｍ
また「一般社団法人洋光」を用いることもある。
所在地：横浜市緑区長津田２－３７－２９ Ｂ３
関連会社
・社名 友源開發股份有限公司（代表 福田浩希・１９７２年４月６日生）
・統一編號：１６３１０６３５
・住所〒105-42 中華民国台湾台北市松山区民権藤路3段144号522室
・設立平成10年3月 資本金NTD1.000.000-元
・TEL +886-2-2547-4458
・FAX +886-2-2547-3330
・緊急連絡先 886-956-065858
・担当 下村驥一 080-4443-0741
ＬＥＤ製造会社
・社名 亞帝歐光電股份有限公司
・住所 桃園縣八徳市廣福路858號
・統一編號：86410720
・電話：03-3768380
・傅真：03-3768382